Scoperta a Prato una banca illegale
capace di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l’anno di
pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e
paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere,
una per riciclare i soldi della droga, una per traffico
internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione
clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento
islamico ‘hawala’ noto in Cina come ‘chop-shop’ che non ha
tracciabilità. Era usata da clan italiani, cinesi e albanesi. Il
gip ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure
cautelari, di cui 17 in carcere e 16 ai domiciliari)
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